下列属高风险类客户划分标准的是（）
A. 因各市县行社制度不完善或者管理中存在漏洞，客户可能会对各市县行社带来法律风险，或使各市县行社承受处罚及损失的
B. 客户注册所在国家或地区是监管体制存在一定缺陷，未加人国际反洗钱组织或被其认可的国或地区
C. 接受和配合国家公.安机关或其他执法机关调查的客户
D. 各市县行社有理由认定该客户可能存在很大风险的
E. 客户属于相关政府部门印发的黑名单客户
查看答案
热门试题
客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
“CCS等级”为“高风险类”的，禁止客户信息变更（）
目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别（）
金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（）
高风险账户划分条件包括（）
审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（）
下列哪项客户群体，属于申请信用卡高风险有条件办卡类客户（）
有限空间作业属高风险作业（）
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
对于高风险的客户，可以（）。
下列属于A类工业安全高风险作业的是（）。
下列属于A类工业安全高风险作业的是（）
下列哪类账户无需列入高风险账户监督（）
银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（）
客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。
客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户（）
