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客户身份初次或重新识别的其他措施()
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客户身份初次或重新识别的其他措施()
A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. 回访客户、实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门查访
D. 联网核查公民身份信息系统
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以下措施,各级行可以采取一种或几种识别或者重新识别客户身份()
在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
重新识别客户身份,可以采取的措施有()
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,识别或者重新识别客户身份的措施有()
金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份()
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()
在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构应履行反洗钱义务,客户身份识别义务,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
各营业网点除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
营业机构还可以采取以下的一种或者几种措施对客户身份进行识别或重新识别()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外,还可以采取()等措施,识别或者重新识别客户身份。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
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