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在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
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在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
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在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时,应进行客户身份识别。
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()
金融机构应履行反洗钱义务,客户身份识别义务,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
根据个人客户身份持续识别规定,经营机构对于客户办理人民币单笔万元以上或等值外币万美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对个人客户身份进行持续识别()
邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外,还可以采取()等措施,识别或者重新识别客户身份。
在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
根据客户身份识别要求,联网核查反馈的照片与身份证上照片不相符时,必须(),才能继续为客户办理业务
与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作()
在办理批量业务时,当客户行为或者交易情况出现异常的,应当重新识别,可采取以下哪几种措施识别客户身份()
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
在办理()等业务时,应当进行客户身份识别
以下()挂失后续业务办理时,不需做客户身份识别。
为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循()及银监会对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
客户身份不需重新识别的情况有().
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