热门试题
对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。
被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。
对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）
对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料（）
直接认定法确定的禁止类客户和高风险客户，不需要人工复评和审核确定（）
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次
根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（）
对高风险等级客户应采取强化识别措施，经办机构至少个月审核一次客户基本信息，及时更新客户资料（）
根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
产品管理部门应持续关注产品风险评估结果的准确性，并定期对存量产品进行复评。中风险及中高风险等级产品的复评期限不超过一年（）
根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品
对于高风险的客户，可以（）。
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（）
对于CCS等级为高风险的客户，我行只能为其办理业务（）
客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（）
针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级
银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级为高风险的客户或账户，至少每进行一次审核（）
对于高风险客户企业应采取的收账策略是（）。
高风险人员多久做一次核酸（）
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
