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用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
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()反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
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下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()
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中国人民银行的反洗钱职责包括()
简述中国人民银行的反洗钱职责?
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()
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