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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
A. 调查组到场人员不得少于2人
B. 出示中国人民银行执法证
C. 出示反洗钱调查通知书
D. 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E. 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
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中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据()
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
根据中国人民银行反洗钱现场检查管理办法(试行),被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
()反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准
《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()
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中国人民银行的反洗钱职责包括()
简述中国人民银行的反洗钱职责?
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
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中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
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