办理结算卡业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其()，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告.

银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。包括以下几点（）、业务受理、持续监控、问题业务 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 对免予办理工商登记的商户，遵循“了解你的客户”的原则可以为其办理吉卡e支付业务（） 对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化（） 开展个人跨境贸易人民币结算业务时，银行业金融机构在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的基础上，可凭（）或者工商营业执照直接为客户办理跨境贸易人民币结算业务，必要时可要求客户提交相关业务凭证 “了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构： 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则（） 各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（） 信贷审批过程中，根据了解你的客户、了解你客户的业务、了解你客户风险原则，应着重注意（ ）。 银行为企业办理境外贷款业务时，应严格按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业原则履行尽职审查责任，审核业务背景真实性，防止和资金挪用（） 经办银行应当按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理境内机构外币现钞收付业务（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 按照监管部门“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”展业三原则要求，反洗钱涉及船务或船舶代理对公客户风险排查工作由负责（） 营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。 业务受理机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。 “KYC”原则的中文含义是指了解你的客户业务（） 应履行“了解客户”.“了解业务”.“尽职审查”等展业原则，在为境内机构办理外债外汇收入结汇和支付时承担真实性审核责任（） 办理产品销售业务时,应了解客户的需求:包括了解客户购买经历,了解（） 各级行应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照“了解你的客户”的原则，针对不同客户，采取合理措施，了解，做好与农发行建立业务关系所有客户的身份识别工作（）