对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化（）

期货公司会员为客户开设账户的程序一般包括（） 期货公司会员为客户开设账户的程序一般包括（）。 商业银行应当严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的、和，并按规定登记客户和代理人信息（） 各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（） 商业银行（含农村中小金融机构，下同）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的，并按规定登记客户和代理人信息（） 执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。 证券交易的流程中，开设账户包括开设证券账户和开设资金账户（） 一个单位可以在几家银行开设账户，但只能在一家银行开设基本存款账户。（） 一个单位可以在几家银行开设账户，但只能在一家银行开设基本存款账户。（） 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则（） 人行账户新规，每个对私客户只能在每个银行开设张借记卡（） 加大对存取业务管理，对可疑交易加大监测，严格落实大额账户定期对账制度，修改系统对重点客户、大额资金异动实施监测，严防存款业务操作风险隐患（） 邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。 邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。 单位客户只能开设一个基本存款账户，对于已在其他银行开立基本存款账户的单位客户，不得再为其开立基本存款账户（） 商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。 各支行（营业部）严格按照本行规定履行反洗钱义务，遵循“了解你的客户”原则，了解客户及其交易目的和交易性质，并按规定及时提交（） 在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循 “ 了解客户” 原则， 严格履行（ ） 尽职调查程序。 营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。