登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
银行业专业人员(初级)
>
营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保客户身份的真实性和业务办理的合规性,并按()《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
多选题
营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保客户身份的真实性和业务办理的合规性,并按()《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《个人存款账户实名制规定》
E. 《现金管理暂行条例》
查看答案
该试题由用户935****84提供
查看答案人数:2770
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户935****84提供
查看答案人数:2771
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
实行综合柜员制的营业网点,临柜柜员不得为自己办理存、取款等业务()
营业网点现金(尾数箱)交接时,临柜人员应在柜台内或运钞车保险箱办理交接手续()
营业网点对客户身份进行识别时应做到“个核对”()
营业网点现金款箱交接时,临柜人员可以在柜台内或运钞车保险箱办理交接手续()
下列针对各银行业金融机构营业网点临柜人员在办理假币收缴业务过程中,说法正确的()
各营业网点放假期间对外营业,营业厅内应保持至少( )名临柜柜员及1名坐班主任。
营业网点高柜区应安装( )视频监控和声控设施。
营业网点现金高柜区应安装( )紧急报警装置。
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
营业网点岗位设置和劳动组合管理应遵循“、人员通用、服务综合、运行安全”的原则()
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,对于营业网点人员指引客户说法正确的是()
营业网点在受理客户现场投诉后,应遵循的基本流程,对客户投诉进行初步处理,避免客户投诉进一步升级()
营业网点应指定专人保管结算卡,保管人员离柜或营业终了,入箱上锁保管()
营业网点对客户身份进行识别时应做到“三个核对”()
各支行(营业部)严格按照本行规定履行反洗钱义务,遵循“了解你的客户”原则,了解客户及其交易目的和交易性质,并按规定及时提交()
营业期间,营业网点如遭遇诈骗冒领,营业人员应()
在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险等级评定,原则上应自开立客户号起()内完成。
营业网点发生十几名客户因储蓄账户资金被盗静坐、示威或上访人员等聚集事件,影响网点正常营业。营业网点负责人应做好说服劝导工作,稳住客户情绪,控制事态发展。
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点服务人员工作时应()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了