多选题

《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。()

A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪

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《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责? 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?() 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责? 《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定? 《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种? 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责() 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度() 根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪 根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的() 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么? 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
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