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根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
单选题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ
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《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定()
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?()
《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪()
反洗钱法旨在预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪()
根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
下列()不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
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