单选题

根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的()

A. 在调查中需要进一步核查的,经反洗钱相关部门负责人批准,可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B. 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
C. 调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

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《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么? 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是() 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责() 根据反洗钱法,商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件() 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的? 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的? 根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。
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