在办理（）等业务时，应当进行客户身份识别

柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别（） 在智能柜台受理业务进行客户身份识别时须重点关注以下几种情况（） 进行客户身份识别，必要时可以向（　　）核实客户的有关身份信息。 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向等部门核实客户的有关身份信息（） 保险公司应当在哪些环节进行客户身份识别（） 金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息（） 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公an、等部门核实客户的有关身份信息（） 客户办理以下（）挂失后续业务时，应按规定对客户身份进行识别: 非权益人领取保险金，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对（）进行客户身份识别。 保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（） 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商等部门核实客户的有关身份信息（） 金融机构在办理下列哪些业务时，应当采取客户身份识别措施（） 在办理跨境交易时， 银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（ ） 。 在履行客户身份识别义务时，应当报告以下哪些可疑行为（） 新单承保时进行领取类业务转账预授权的，领取人为非权益人本人账户的，转账授权规则除了对权益人进行客户身份识别外，同时还需要对（）进行客户身份识别 我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。