多选题

以下( )须按一次性交易审核要求进行客户身份识别。

A. 客户A持本人兴业银行卡到我行柜面办理人民币5万元柜面通现金存款业务,A未在我行开户。
B. 客户B持客户A兴业银行卡到我行柜面,为A代办人民币5万元柜面通现金存款业务,B未在我行开户。
C. 客户C持收款人为本人、金额为人民币5万元的我行对公账户现金支票,到我行柜面提示付款,C未在我行开户。
D. 客户D本人到我行柜面办理2000美元现钞兑换业务,D未在我行开户。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年 客户身份资料,自业务关系结束或一次性交易记账计起至少保存5年() 客户身份资料,自业务结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存()年 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存() 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存()年 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。 客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存年() 客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年起,至少保存5年() 个人客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存() 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。 客户身份资料应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存()年。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存(  )年。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年 反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 关系营销专注于一次性交易()
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