对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款，经办行应在货到/发货后补收集运输单据及（）

对于因合规原因被以上退汇的个人客户，各行要对客户开展加强型尽职调查，除业务系统联动筛查外，经办行需在ＬＮ系统中对相关业务信息进行手工筛查（） 以下情形需对对公客户进行加强型尽职调查的（） 对公客户加强型尽职调查方法（） 进行加强型尽职调查，主要方式为（） 对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料提交至复审（） 对公账户开立，以下情况中需客户经理进行加强型尽职调查是（） 当客户或客户的账户出现下列情况时，需进行加强型尽职调查（） 个人客户身份尽职调查，填写加强型尽职调查部分的复核岗包括（） 海运费（含从属费用）、船舶修理费（含从属费用）对公国际汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查（） 与客户建立关系时，采用加强型尽职调查程序（） 填写加强型尽职调查部分的复核岗人员包括（） 填写加强型尽职调查部分的复核岗包括等（） B类企业以预付货款、预收货款结算的，应审核合同和发票（） 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查（） 商户申请办理资金存管账户开立业务，如CCS等级为“（ ）”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。 贷后管理环节，对客户要开展加强型尽职调查，经调查核实存在实质风险的，应依法合规提前收回贷款（） 商户申请办理资金存管账户开立业务，如33S等级为“”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》（） 目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。 当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其相符（） 柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。