公司条线如何对业务进行洗钱风险的识别（）

信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（） 总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，定期对全行营运条线在客户身份识别、大额和可疑交易报送以及洗钱案件堵截等方面的业务任务处理效率开展专项考核（） 总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，定期对全行营运条线在客户身份识别、大额和可疑交易报送以及洗钱案件堵截等方面的业务任务处理效率开展专项考核。 证券公司应当勤勉尽责，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（ ），有效防范洗钱风险。Ⅰ持续识别Ⅱ审慎评估Ⅲ有效控制Ⅳ全程管理 潜在风险识别是对银行业务活动中的潜在风险点进行的识别，包括（）。 对公结算条线人员应当对客户身份和开户目的进行识别（） 新产品（业务）风险识别是指银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程（） 以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别 风险识别是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提（） 重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应（） 洗钱风险管理是指识别、评估、监测和控制洗钱风险的全过程（） 业务部门作为风险管理第二道防线，承担业务条线职责范围内风险管理的直接责任，在业务前端识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释风险。（） 负责协助各部门识别业务、产品中的操作风险，对未识别到的风险进行提示（） 各相关部门、机构应对日常经营中的各项业务开展洗钱风险评估和识别工作。重点对以下哪些（）业务予以特别关注 业务条线承担风险管理的责任，风险管理条线承担责任（） 对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息 以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（） 新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。   新产品／业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 新产品／业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。