单选题

如客户拒绝配合支付机构依法开展客户尽职调查工作,应将客户风险等级调整为()

A. 一般风险
B. 较低风险
C. 较高风险
D. 高风险

查看答案
该试题由用户413****83提供 查看答案人数:43520 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户413****83提供 查看答案人数:43521 如遇到问题请联系客服
热门试题
客户抱怨是在服务过程中,客户对于产品或者服务不认可,提出不满、牢骚或拒绝配合,以示抗拒心理的行为。 客户抱怨是指在销售过程中,客户对于产品或者服务不认可,提出不满、牢骚或拒绝配合,以示抗拒心理的行为() 客户抱怨是在销售过程中,客户对于产品或者服务不认可,提出不满、牢骚或拒绝配合,以示抗拒心理的行为。 客户异议是指在销售过程中,客户对于产品或者服务不认可,提出不满牢骚或拒绝配合,以示抗拒心理的行为() 对以下自然人客户应开展特别尽职调查() 各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查,采集可疑交易分析所需的信息,包括() 对客户开展加强型尽职调查,应采取以下措施,重新识别客户身份,填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》() 在不良资产管理过程中,专班人员应开展现场尽职调查,跟踪客户变化情况、督促客户配合落实各项措施() 在尽职调查工作中,对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别,做到“了解你的客户”,并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施() 业务办理过程中,对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的,应执行客户加强型尽职调查要求() 根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展() 对于实际控制人,金融机构可择机采取()、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作 客户不配合最近银企对账,如经营机构通过尽职调查确认无实质风险,可由经营机构负责人签署开户/变更意见书审批同意后开户() 内控合规监督部根据我行风险监控模型生成客户风险排查线索,提请相关部门开展客户尽职调查,根据客户部门反馈的尽职调查结果开展可疑交易() 自()日起,当个人客户和团险客户申请理赔时,受益人或实际领取人需要配合进行尽职调查工作 开立单位结算账户时,客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ,客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。 负责将本规程的有关规定嵌入本条线主管业务的相关制度和操作系统;组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作;负责本条线客户身份识别和尽职调查的操作培训;对本条线客户身份识别和尽职调查工作进行监督检查() 对于实际控制人,金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、()等合理手段进行客户尽职调查工作。 对涉及金融制裁的客户开展强化的尽职调查内容调查至少包括()等 在客户业务关系存续期间,客户出现下列情形的,应开展增强尽职调查,重新评估客户风险()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位