内控合规监督部根据我行风险监控模型生成客户风险排查线索，提请相关部门开展客户尽职调查，根据客户部门反馈的尽职调查结果开展可疑交易（）

合规风险监控即合规风险的监测与控制，是指持续追踪识别的合规风险、监测残余的合规风险、识别新的合规风险，并对不可接受的合规风险实行有效控制的过程。（） 在我行现行的风险管理体系下，总分行风险管理、信用审批、风险监控、特殊资产经营管理、法律合规等部门作为，承担全行授信风险管理的统筹、督促和审核把关职责（） 根据我行内控与操作风险管理政策，承担操作风险管理有效性的最终责任（） 根据我行客户联系查证管理办法，资金类大额联系查证业务中的“大额”指单笔交易金额等于或超过等值人民币的业务，该金额由总行根据我行风险监控的需要做调整（） 客户洗钱风险分类管理目标有。---法律合规部（） 法律合规部◆客户洗钱风险分类管理目标有（） 客户洗钱风险分类管理目标包括。（法律合规部）（） 根据《商业银行合规风险管理指引》，合规负责人应全面协调商业银行合规风险的识别和管理，监督合规管理部门根据合规风险管理计划履行职责，定期向高级管理层提交合规风险评估报告。（ ） 根据《商业银行合规风险管理指引》，合规负责人应全面协调商业银行合规风险的识别和管理，监督合规管理部门根据合规风险管理计划履行职责，定期向高级管理层提交合规风险评估报告。   合规检查中发现的重大合规风险问题，风险合规部应当及时按照合规风险报告路线向高管层汇报（） 《商业银行合规风险管理指引》规定，合规负责人应全面协调商业银行合规风险的识别和管理，监督合规管理部门根据合规风险管理计划履行职责，定期向（）提交合规风险评估报告。 境外机构内部监控名单至少按季度报总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）备案（） 征信记录中符合禁入条件的客户由客户经理分析后在每周下班前汇总至总行风险合规部（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是（） 商业银行的合规风险管理流程一般包括对合规风险的计量、评估、测试、应对、监控以及合规风险报告等。( ) 针对红色信号，按照权限由总行信贷管理部或分行风险合规部牵头组织召开信用风险预警会议（） 内外部检查或通报中要求列为灰名单的客户，由内外部检查牵头部门在检查结论确定，按固定格式汇总至风险合规部，由风险合规部人员维护，总行风险合规部部在3个工作日完成录入，或者牵头部门在3个工作日完成录入（） 按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，摸清案件风险底数要确保排查工作（） 合规内控与操作风险管理系统中的操作风险管理模块包括（） 运营监控中心的基本职能，包括风险监控、合规监督检查、流程改进推动和支持保障。