热门试题
被纳入“关注名单”的个人在我行柜台办理结售汇业务时，柜员需参照超过年度总额的结售汇要求客户提供交易的真实性证明材料（）
事实性证明是对国际商事活动相关事实的证明，即对相关佐证材料所证实的客观事实的真实性进行的证明（）
保证金专用外汇账户划出资金，银行应审核交易真实性、合法性证明材料（）
如为现钞收汇，联动查询客户外管分类状态为，收汇人为境内个人：柜员应询问客户收汇资金来源，要求客户提供有交易额的相关证明材料，比照境内个人不占用额度结汇业务，对收汇来源与证明材料的一致性进行审核（）
对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的，银行可在履行尽职审查义务.确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付，并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外汇局提交（）
使用移动终端办理业务时，可以由柜员代客户签约、虚假签约等非客户真实性*交易（）
严禁客户申用网络自主交易平台时，不对客户的真实性进行审核。其中，“真实性”应包括（）
下列实质性程序获取的审计证据中,与证明销售交易的真实性最相关的是()。
下列实质性程序获取的审计证据中,与证明销售交易的真实性最相关的是（）
运营内控副职担任智能柜台审核人员角色时，根据相关制度及反洗钱要求，对客户身份信息和交易信息的真实性、完整性、准确性、合规性，以及客户交易意愿的真实性进行再次核实（）
客户在建设银行办理即期结售汇，可以不提供交易真实性资料审核的前提下，完成交易（）
聘用协议、解聘证明、存档证明、申报材料真实性承诺书、执业承诺书是否有可参考的标准文本？
聘用协议、解聘证明、存档证明、申报材料真实性承诺书、执业承诺书是否有可参考的标准文本
办理对公国际汇款，客户经理在收集单据、资料时，如对客户身份信息或交易真实性存疑的，应（）
客户在建设银行办理即期结售汇业务，建设银行无需审核客户提供的交易真实性资料，直接为客户办理结售汇业务（）
证据是能够证明某事物的真实性的有关事实或材料。
在签发应收款时应提供基础交易合同、发票等交易背景证明材料，并对交易背景的真实性、合法性、有效性承担责任（）
下列审计程序中，能够证明销售交易真实性的实质性程序有（）。
客户在华夏银行开办未来提货权融资业务，须提供的交易背景真实性材料不包括（）
严禁不按约定审核客户发起交易的真实性和情况（）
