多选题

严禁客户申用网络自主交易平台时,不对客户的真实性进行审核。其中,“真实性”应包括()

A. 申用人意愿的真实性
B. 代理人意愿的真实意愿
C. 办理人身份的真实性

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严禁以资料审核代替实地调查方式进行,不得放松对客户的调查和对客户资料真实性的验证() 网络交易平台经营者不得有干涉平台内经营者自主经营的行为() 客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应暂停为其办理业务,并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料,直至确认交易真实、业务合规() 办理对公国际汇款,客户经理在收集单据、资料时,如对客户身份信息或交易真实性存疑的,应() 坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括的真实性() 一级有效信息网络,客户信息真实性要达到50%以上。 网络交易平台经营者可以限制平台内经营者自主选择快递物流等交易辅助服务提供者() 银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,在客户申请账户信息变更、更换预留银行印鉴、账户撤销时,不以相结合方式对客户业务发起的真实性进行审核,不对经办人员真实身份进行审核() 业务经理担任智能柜台审核角色时,根据相关制度及反洗钱要求,对客户和的真实性、完整性、准确性、合规性.对客户的真实性进行再次核实() 严禁办理个人结算账户开户,不经复核、授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料、和进行审核,并不按规定登记客户和代理人信息() 严禁办理个人结算账户开户,不对资料的(真实性、完整性和合法性)进行审核() 二级有效信息网络,客户信息真实性要达到40-60%。 银行应对客户开户资料的真实性、完整性、合规性进行审查() 证券公司应当建立完备的协助开户制度,对客户的( )和身份真实性等进行审查,向客户充分揭示期货交易风险。 办理对公国际业务, 审核客户交易真实性与合规性, 发现客户资金来源和用途不明、 交易方式不合理、 贸易背景不真实等可疑情况的, 须参照高风险类客户审核标准进行( )审核。 网络交易平台商的责任如何 网络交易平台经营者不得禁止或者限制平台内经营者自主选择快递物流等交易辅助服务提供者() 目前客户信息真实性报表检核类型包括() 对公客户开户必需的真实性审核包括() 业务经理担任智能柜台审核角色时,根据相关制度及反洗钱要求,对客户交易意愿的真实性进行再次核实()
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