热门试题
严禁以资料审核代替实地调查方式进行，不得放松对客户的调查和对客户资料真实性的验证（）
客户无法通过真实性审核，或者无正当理由拒不提供真实性证明材料，银行应暂停为其办理业务，并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料，直至确认交易真实、业务合规（）
运营内控副职担任智能柜台审核人员角色时，根据相关制度及反洗钱要求，对客户身份信息和交易信息的真实性、完整性、准确性、合规性，以及客户交易意愿的真实性进行再次核实（）
在客户申用重要空白凭证、支付密码器等密保设备、网络自主交易平台时，要对客户的真实性进行审核，这里的真实性是指（）
开户机构应坚持“了解你的客户”原则，加强企业开户真实性审核，以下属于真实性审核范畴的是（）
客户无法通过真实性审核，或者无正当理由拒不提供真实性证明材料，银行应（）
我行代办单证业务，__负责企业客户经营资格、资信状况、基础交易真实性及合规性审核和反洗钱审查（）
负责做好客户的引导和管理，负责业务场景的真实性审核（）
（）应对接入机构的身份真实性和电子签名真实性负审核责任
客户在建设银行办理即期结售汇，可以不提供交易真实性资料审核的前提下，完成交易（）
对于超前起息交易，必须审核业务的真实性和附有相关的交易凭证，并经主管授权。
商业银行经营担保类和承诺类业务，应当对交易背景的真实性进行审核。真实交易是指真实（）等行为。
业务单证及各类附件的真实性；现金实物的真实性、准确性；交易背景合法性以及客户身份的核实等后台无法准确控制操作风险的业务操作，由审核（）
电子商业汇票系统运营者应对（）的身份真实性和电子签名真实性负审核责任
前端服务岗负责做好客户的引导和管理，负责业务场景的真实性审核。审核要点包括（）
运营内控副职担任智能柜台审核人员角色时，根据相关制度及反洗钱要求，对客户身份信息和交易信息的真实性、完整性、准确性、合规性，以及客户交易意愿的真实性进行再次核实。智能柜台专用PAD需随身携带，不得随意摆放，且在使用PAD。当班期间不得在智能柜台办理业务，严禁审核任何涉及本人的业务（）
各分支机构应坚持原则，严格开户真实性审核，包括开户资料和印鉴的真实性、开户单位法人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等（）
关于对客户资料真实性的审核，下列说法错误的是（）
对前台人员发起的下列哪些业务，授权人员必须严格审核其真实性、准确性、合规性（）
业务经理担任智能柜台审核角色时，根据相关制度及反洗钱要求，对客户和的真实性、完整性、准确性、合规性.对客户的真实性进行再次核实（）
