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收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有()
多选题
收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有()
A. 限制开通的受理卡种和交易类型
B. 强化交易检测
C. 设置交易限额
D. 关闭网络支付接口
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对风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取等风险管理措施()
收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理,通过在特约商户及其分支机构所在省(区、市)域内的收单机构或其分支机构提供收单服务,不得跨省(区、市)域开展收单业务。 ( )
收单机构应当针对风险较高的交易类型制定专门的风险管理制度。对交易类型,收单机构应当强化风险管理措施()
对于实体特约商户,收单机构应当进行现场检查;对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查()
银行、支付机构对风险等级较高的特约商户,应通过强化交易监测、建立特约商户风险准备金、延迟清算等风险管理措施,防范交易风险()
收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
收单机构对特约商户年检的内容包括()
收单机构每至少对特约商户开展一次业务培训()
根据银行卡业务管理的相关规定,收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人信息等风险事件的,应当对特约商户采取的措施有()
收单机构要加强对特约商户的培训和风险教育,至少半年一次对商户收银员和相关人员进行义务培训。
收单机构应怎样建立健全对特约商户和pos机具的管理机制?
对无卡、无密交易,以及等交易类型,收单机构应当强化风险管理措施()
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括()
对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,采取的措施有
收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的等申请材料的真实性、完整性、有效性()
如商户与收单机构服务终止,对特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料,收单机构应当在服务终止后再保存多久?()
在收单业务正式开展前,收单行应确保对特约商户进行至少()业务操作和风险培训
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。---网络金融部()
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。( )
在收单业务中,()负责与特约商户签订银行卡受理协议,作为发展银行卡特约商户的责任主体,承担收单机构的相关责任及风险
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