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反洗钱法规定临时冻结资金最多可以()小时
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反洗钱法规定临时冻结资金最多可以()小时
A. 24
B. 36
C. 48
D. 72
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按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
反洗钱临时冻结不得超过小时()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施?()
反洗钱临时冻结不得超过48小时()
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
反洗钱调查中临时冻结不得超过小时()
《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()。
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的()
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。
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