多选题

根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施?()

A. 某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告,称张某向美国大量汇款
B. 某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查,发现张三有继续向美国转款的迹象
C. 在对张三进行反洗钱调查时,调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象
D. 在对张三的A账户进行反洗钱调查时,张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国
E. 在对张三进行反洗钱调查时,张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户,而李四账户是福建某地下钱庄操控账户

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按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?() 根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚() 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()。 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚() 根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的() 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度() 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?() 依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有() 按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些? 《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()。 《反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结不得超过多少小时() 《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义? 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施() 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施() 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
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