在日常办理业务和识别客户身份过程中，发现客户符合以下情形时应重点关注其相关账户的支付交易情况，存在异常交易的及时报告（）

在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。 柜员办理现金收付业务过程中发现的假币，经协商后归还客户（） 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中，正确的是（ ）。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别 如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？ 在日常工作过程中，网点客户服务经理应严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别客户真实身份，确保客户身份信息的，按要求完成客户洗钱风险等级分类工作（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份 如何办理代理存取款业务的客户身份识别？ 在办理（）等业务时，应当进行客户身份识别 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存（） 办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则（） 办理结算卡业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其()，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息 柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。 办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。 在办理业务过程中，为方便客户，可以利用电话、网络、智慧柜台以及其他方式为客户提供非面对面服务时，采取简化的身份认证措施，识别客户身份（） 客户在办理业务过程中可选择使用密码或（）确认身份。