多选题

外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()。

A. 国家元首
B. 政府首脑
C. 高层政要
D. 重要的政府
E. 国有企业商管

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由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施() 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为()。 对于外国政要,采取强化的身份识别措施( )。 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施() 对于客户为外国政要的,金融机构应当() 如为外国政要客户开立账户,应经()批准。 外国政要不包括下列哪一类人() 客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。 客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其() 长城是众多访华外国政要“青睐”的标志性景点。尼克松、里根、克林顿、布什、奥巴马、撒切尔、伊丽莎白等外国政要访华时都游览过长城。这是因为长城是() 如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时() 如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准 客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。 客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准 客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途() 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。 金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性,并考虑,客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级()
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