多选题

某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部,综合部是一个二级部门,而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()

A. 二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难
B. 职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作
C. 要满足反洗钱工作需要,反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门
D. 要满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门

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反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任() 反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?() 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在() 根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室() 总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为() 反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。 根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在() 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议() 反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。() 董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责() 董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。() 总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 反洗钱领导小组会议材料由()负责存档 ()可以决定召开反洗钱领导小组临时会议 银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议 总行是总行开展反洗钱工作的牵头部门,相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门()
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