多选题

我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()

A. A.金融机构
B. B.特定非金融机构
C. C.完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求
D. D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致
E. E.需要进一步扩展

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,( )不需要报告交易。 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自()起施行。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于()。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“频繁”系指()。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起实施。 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,免予报告的交易有() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么?
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