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对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()
单选题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()
A. 联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B. 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C. 外国政要
D. 高风险客户或者高风险账户持有人
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对于客户风险等级分类结果为()或者其账户持有人,要了解其经济状况或者经营状况等信息,逐笔了解交易的资金来源、资金用途等
对于高风险客户,金融机构应当了解其等信息,加强其金融交易活动的监测分析()
金融机构按资金来源方式不同可以分为()
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政策性金融机构的资金来源主要是【 】
按照资金来源形式不同,金融机构可以分为()几类
金融机构按照资金来源方式的不同可以分为( ) 。
政策性金融机构的资金来源主要包括()
金融机构按照资金来源方式不同,可以分为( )。
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