对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（）

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。   对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。   对于客户，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当了解其等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 发生下列哪些情形（）之一，保险公司、保险资产管理公司应当知悉投资资金来源，提交投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明。 对于高风险客户或高风险账户持有人，营业机构应了解其资金来源、用途、经济状况等信息。其中，客户或者交易的实际受益人为外国政要的，应需所开户的营业机构负责人批准方可办理开户（） 对于高和较高风险客户或高风险账户持有人，我行应当了解加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。 对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析 根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（） 客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途（） 对于高风险客户，金融机构应当了解其等信息，加强其金融交易活动的监测分析（） 实质上，（）是保险公司的主要资金来源。 高风险客户，必须做到增强尽职调查需了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况、经营背景、交易目的、交易性质等信息，以识别账户的实际受益人或实际控制人，重点关注加强对其金融交易活动的分析监测（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息 保险公司可用于对外投资的资金来源主要有（ ）。 对于客户风险等级分类结果为（）或者其账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等 各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）： （1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。 （2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 （3）客户的财富或资金的来源、资金用途。 （4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。