对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，5年内不得为相关客户新开账户（）

为满足客户信息治理及反洗钱相关要求，针对移动展业上开通电子银行需要进行黑名单校验（） 合规与风险管理部以及各支行应分别建立反洗钱黑名单工作专项档案，内容包括（） 被列为招标代理机构黑名单的，黑名单公布期限内，实行重点监管 上装槽车气相管线内没有不明物质或水，半年内重复发生列入黑名单1年（） 风险客户开户事中主动防控分:黑名单（） 账户开户人将被纳入客户黑名单管理，其名下其他账户将于后暂停非柜面交易（） 密闭下装槽车气相管线内没有不明物质或水，半年内重复发生列入黑名单1年（） 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 被列为招标代理机构黑名单的，黑名单公布期限内，不对其实行重点监管。 总行检索比对空头支票黑名单时发现单位客户在黑名单之列，已提醒网点注意，某开户网点仍需继续为其开户，则需要客户出具书面申请，交由审批通过后继续办理。在客户从黑名单消除前需在系统中设置不得为其出售支票（） 被列为招标代理机构黑名单的，黑名单公布期限内，允许承接招标代理业务。 被列为相关人员黑名单的，黑名单公布期限内，不对其从业行为实行监管。 被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。 《贵州烟草商业供应商黑名单管理办法（试行）》规定，对黑名单实施黑名单处理措施，其（）一并纳入处理范围 使用移动终端办理借记卡业务黑名单检查时，匹配为疑似黑名单的客户如有需要，可建议其到柜台办理开户（） 被列为投标人黑名单的，黑名单公布期限内，对承接的在建项目实行重点监管。 被列为招标代理机构黑名单的，黑名单公布期限内，不允许承接招标代理业务。 黑名单客户允许放款（） 各级公司应在（）等各环节办理业务时通过系统筛查黑名单数据库识别保单各相关方是否在公司的反洗钱关注名单中 依据移网业务中的黑名单解除规范，只有客户名下所有用户均退出黑名单后，该客户才能退出黑名单（）