热门试题
我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员，但不包括客户经理。
反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别（）
洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等（）
反洗钱系统中，在客户交易信息补录时，可以随意修改客户账号（）
我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由反洗钱领导小组出具（）
“对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。”上述符合客户洗钱风险等级分类原则中的哪一原则（）
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等
反洗钱所指的个人客户关键信息包括（）。
我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为（）
在反洗钱管理办法中规定科技信息部负责根据监管部门要求及业务部门需求配合省联社研发反洗钱相关信息系统，为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持（）
反洗钱系统中，客户风险等级再调整是由编辑岗发起的（）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱。---反洗钱补充（）
“新开客户审查”应于反洗钱系统内数据提出日期的当日前完成客户风险评级工作（）
私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作，综合运用反洗钱客户分类系统，以及日常工作了解到的客户信息，综合判断客户是否存在洗钱风险。
客户反洗钱风险等级分类操作流程包括（）
根据反洗钱有关规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（）
对于我行客户涉及洗钱风险被退汇的，一级分行反洗钱主管部门应如何做？（）
我行反洗钱系统交易信息中的CJWY+数字表示信息（）
反洗钱自主监测报送系统中,客户风险评级流程新开客户评级由网点岗进行（）
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
