反洗钱法律制度主要包括（）

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合（） 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（） 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次。---法律合规部（） 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的（） 《反洗钱法》的主要内容包括（） 世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ） 世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式（） 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（） 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？ 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） 下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是。---法律合规部（） 反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（） 按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）