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下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
A. 亚太反洗钱小组(APG)
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组
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在国际反洗钱标准制定中,主要的标准制定者包括哪些国际组织()
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织()
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
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金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
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国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是()
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关于国际反洗钱组织的表述,错误的是( )。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()
( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。
金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求,又要考虑其他国家(地区)和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求,属于地域风险子项中()
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