登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()
多选题
外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()
A. 国家元首
B. 政府首脑
C. 高层政要
D. 重要的政府、司法或者军事高级官员
E. 国有企业商管、政党要员
查看答案
该试题由用户964****72提供
查看答案人数:44865
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户964****72提供
查看答案人数:44866
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施()
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为()。
对于外国政要,采取强化的身份识别措施( )。
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施()
对于客户为外国政要的,金融机构应当()
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
外国政要不包括下列哪一类人()
客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。
客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
长城是众多访华外国政要“青睐”的标志性景点。尼克松、里根、克林顿、布什、奥巴马、撒切尔、伊丽莎白等外国政要访华时都游览过长城。这是因为长城是()
如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时()
如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准
客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性,并考虑,客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了