被称为避税天堂的国家和地区一般有严格的反洗钱法律法规（）

反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 根据现行反洗钱政策，以下不属于FATF发布的国家和地区是是（） 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？ 被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。 被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为（） 被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为（） 简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度（） 各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训，其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训（） 各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是（  ）。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） 被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是（ ）。 反洗钱法律制度主要包括（） 金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（） 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（） 列支敦士登是反洗钱风险等级划分中的“避税天堂”（） 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。