反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

承担反洗钱管理职能的是全行反洗钱工作领导机构，主要负责统筹全行反洗钱工作，督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求，牵头管理洗钱风险，审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施（） 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（） 反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（） 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？ 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（） 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。 收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 按照我国反洗钱法律法规的有关规定，大额交易都应当报告。() 按照我国反洗钱法律法规的有关规定，凡是大额交易，都应报告。（） 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（） 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。（） 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格（） 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行次以上的全面检查（） 保险专业中介机构设立和重组改制申请应当符合反洗钱法律法规的规定。 保险专业中介机构设立和重组改制申请应当符合反洗钱法律法规的规定（）