对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》（）

万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（） 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存（） 办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。 根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。 委托代办业务，如委托事项达到反洗钱识别标准的，应对委托人采取客户身份识别措施的同时，核对受托人的有效身份证件，登记受托人的（） 对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，达到反洗钱身份识别标准，法人客户身份基本信息应登记（） 对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，达到反洗钱身份识别标准，法人客户身份基本信息应登记（） 在投保环节，业务系统增加了反洗钱监控名单控制规则，对提示为客户的，柜面人员可为客户继续办理业务，但应对客户进行身份识别，并登记客户的身份基本信息（） 以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别 根据反洗钱法规定，发生下列情形时需对客户身份进行识别（） 以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（） 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（） 根据反洗钱要求保险费达到（）金额，投保资料需提供客户身份识别并填写留存相关资料。 反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（） 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（） 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施 领取理赔金为业务，理赔申请时需依照反洗钱相关规则进行客户身份识别并提供资料（）