在办理跨境交易时， 银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（ ） 。

对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息 我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管（） 在执行客户现场工作任务时，作业人员不能代替客户方工作人员进行操作（） 下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。 接入电子商户时，分行应按照《中国光大银行客户身份识别管理办法》严格做好客户身份识别工作，确保客户身份信息的、和，妥善保管客户身份识别信息与交易记录等资料（） 证券公司营业部在为客户办理（）等业务时，应当进行客户身份识别 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。 个人客户存在情形时，应进行客户身份初次识别（） 客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务 短信认证的客户通过电子银行办理的对外支付交易均需使用进行客户身份确认（） 进行客户身份识别，必要时可以向（　　）核实客户的有关身份信息。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（） 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律法规依据是什么（） 金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息（） 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存（） 以下哪些操作行为属于工商银行对个人电子银行客户身份识别的要求（） 在特殊情况下，执行客户现场工作任务时，作业人员可以代替客户方工作人员进行操作（） 非权益人领取保险金，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对（）进行客户身份识别。 农商银行进行客户身份识别，认为必要时，可以向gong安、等部门核实客户的有关身份信息（）