多选题

网络支付机构的个人客户出现以下哪些情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()

A. 个人客户办理单笔收付金额人民币8000元的支付业务
B. 个人客户办理单笔收付金额500美元的支付业务
C. 个人客户办理单笔收付金额人民币5000元的支付业务
D. 个人客户办理单笔收付金额2000美元的支付业务

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当出现以下( )情况时,银行等金融机构应当重新识别客户。 出现以下哪些情形的,营业机构有权拒绝开户() 客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件() 客户出现如下()情形时,各级机构应及时终止业务关系 企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实() 个人网上银行客户证书出现以下什么问题时要进行证书补办( )。 个人理财产品销售不得出现以下哪些情形() 出现以下哪些情况时,各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别,按照不低于客户初次身份识别的标准,对客户重新开展相应身份识别() 集团客户出现以下哪些情形,商业银行有权单方决定停止支付借款人尚未使用的贷款,并提前收回部分或全部贷款本息() 出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”?() 出现以下哪些情况的客户会备列入“黑名单”?( ) 出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”?() 出现以下哪些情形不得办理跨法人机构更换存折业务()。 个人客户存在情形时,应进行客户身份初次识别() summary核对出现以下哪些情况需要扣押反馈?() 查询客户信用报告时,严禁出现以下哪种行为() 当客户发生以下哪些情形,金融机构应考虑重新评定客户风险等级() 出现以下哪些情形的设备,应认定为状态不良的设备?() 航空器遭遇严重颠簸时,会出现以下哪些情形() 产品出现以下哪种情形时,应进行型式试验()
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