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企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实()
单选题
企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实()
A. 单位注册地址不存在
B. 虚构经营场所
C. 注册地和经营地均在异地
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加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )
出现对下列哪些情形,各营业机构应当拒绝开户()
有下列情形的,银行和支付机构有权拒绝开户()
有下列()情形的,银行和支付机构有权拒绝开户
行政执法机构出现以下哪些情形,该年度执法评议考核结果应当确定为不达标:()。
下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行和支付机构应当暂停其所有业务()
出现以下哪些情形不得办理跨法人机构更换存折业务()。
对于下列情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户()
银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形有()
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
当出现以下情形之一的,认证机构应当撤销认证证书
对于等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户()
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务()
对存在异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查()
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务()
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,支付机构应当暂停其所有业务()
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