商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。
A. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B. 不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E. 声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
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以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别
商业银行反洗钱内控制度体系包括（）
下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是（）。
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）
下列属于商业银行反洗钱管理体系的有（ ）。
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是( )。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（ ）。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）
商业银行反洗钱工作职责（）
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有（）
