负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作和研究客户洗钱风险等级分类结果的应用（）

个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查（） 个人客户身份识别和尽职调查工作持续识别原则是指在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注（） 根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则包括（） 与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况（） 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 新单投保尽职调查工作中，客户税收居民身份应由（）识别 在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别（） 国际会员应当对国际客户进行详尽彻底的身份识别和尽职调查，应当遵循“了解你的客户”原则，对国际客户的（）等进行调查 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 对公客户身份识别与尽职调查中，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件应（） 客户要求变更以下核心要素，须对客户进行重新识别，填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查（） 在开展对公客户身份识别与尽职调查时，属于不得建立和保持客户关系的情形有（） 《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》所指的对公客户指（） 客户无合理理由拒绝配合我行依法开展客户身份识别和尽职调查工作的，应评为（） 负责可疑交易预警处理的各级机构应当依据客户身份识别、尽职调查以及交易记录等信息，开展人工分析识别，合理确认可疑交易。主要分析识别内容如下（） 各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 在尽职调查工作中，对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施（） 客户身份尽职调查措施包括哪些？