多选题

中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()

A. 帐户信息
B. 交易记录
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

查看答案
该试题由用户281****25提供 查看答案人数:14289 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户281****25提供 查看答案人数:14290 如遇到问题请联系客服
热门试题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料() 根据《中国人民银行法》,下列事项中,中国人民银行可以实施的是( )。 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料。---法律合规部() 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料。(法律合规部)() 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则() 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括() 中国人民银行发行奥运纪念钞,表明中国人民银行() 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准() 中国人民银行正确非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时,被调查的单位和个人有权拒绝中国人民银行依法进行的调查() 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章() 金融机构在接受中国人民银行的现场检查时,应当要求中国人民银行出示() 国库监管现场调查由中国人民银行各中心支行、县支行行长或分管行长批准实施() 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。 根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。 按照《中国人民银行发》规定,中国人民银行的职能是() 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:() 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()。 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位