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中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
多选题
中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
A. 帐户信息
B. 交易记录
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料()
根据《中国人民银行法》,下列事项中,中国人民银行可以实施的是( )。
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料。---法律合规部()
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料。(法律合规部)()
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
中国人民银行发行奥运纪念钞,表明中国人民银行()
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
中国人民银行正确非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时,被调查的单位和个人有权拒绝中国人民银行依法进行的调查()
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章()
金融机构在接受中国人民银行的现场检查时,应当要求中国人民银行出示()
国库监管现场调查由中国人民银行各中心支行、县支行行长或分管行长批准实施()
根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。
根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。
按照《中国人民银行发》规定,中国人民银行的职能是()
《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()
《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()。
根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。
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