开户过程中对于存在以下情况的，应加强审核，采取上门核实、与法定代表人电话核实或面签、向gongan/工商行政管理部门现场核实或通过其查询系统查询确认等一种或多种措施，进一步核实存款人身份，并留存相关核实资料（）

开立同业结算账户对于资料是审核和开户意愿的核实可以采取哪些措施（） 对存在下列情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户（） 线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。 对于不符合准入标准的单位，如签订未开户代发协议，应进行加强型尽职调查，采取二种以上尽调方法，且必须包括上门核实（） 银行发现开户单位有如下情况的，应强化核实措施（） 行车过程中遇到以下情况，正确的做法是什么？ 网上开户视频见证过程中出现以下情况，视频见证人员需提示客户去营业部柜台办理开户（） 各行应加强对账风险管理，对账过程中发现异常情况的，应进行重点关注和深入分析，采取分析等措施进行核实，对确属异常的采取风险管控措施（） 对被“全国企业信用信息公示系统”纳入“严重违法失信企业名单”的企业，应加强开户审核，严格核实企业法人身份后，方可开户（） 加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理，（）和（）开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实 单位开户时以下情形柜员或会计经理可不再电话核实（） 个人开户时，存在以下情况时，可以拒绝开户（） 以下情况可免于电话核实（） 在浮选过程中，为了提高精矿品位，应加强（），为了提高回收率，应加强（）。 同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实，对开户意愿进行了严格审核，开户完成后即可办理付款业务（） 片剂制备过程中，以下情况需要加入稀释剂的是 坚持“了解你的客户”原则，对客户实行分类管理，对于开户应坚持上门核实（） 在上煤过程中，（）应加强现场设备的巡视。 银行应加强对异常开户行为的审核，下列哪些情形银行无权拒绝为其开户（） 开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录（）