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金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后,应当()将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。
单选题
金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后,应当()将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。
A. 在合理期限内
B. 在收到名单后5个工作日内
C. 立即
D. 在收到名单后10个工作日内
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金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现。
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统中全部体现。
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施()
某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产
被列为招标代理机构黑名单的,黑名单公布期限内,移交有关主管机关或公安部门调查处理。
某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。该金融机构对此情况高度重视,立即将有关情况向有关部门进行了专门报告,并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后,实施对以上资产的冻结。请问该金融机构的做法是否正确。( )
有关部门和机构可以对列入失信自然人黑名单的人员采取依法撤销其从业资格的惩戒措施()
国家发展改革委、国家能源局负责指导监督全国涉电力领域“黑名单”管理工作,各认定部门按照统一规定开展“黑名单”认定工作()
被列为招标代理机构黑名单的,黑名单公布期限内,实行重点监管
进行研判,并推送到有关部门和单位。有关部门和单位应当主动搜集涉恐情报信息,积极配合()开展涉恐情报信息的搜集工作
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被列为招标代理机构黑名单的,黑名单公布期限内,不对其实行重点监管。
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被列为评标专家黑名单的,黑名单公布期限内,移交有关主管机关或公安部门调查处理。
被列为招标代理机构黑名单的,黑名单公布期限内,允许承接招标代理业务。
中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将等列入黑名单管理()
黑名单车辆按()操作,系统自动取消车辆黑名单。
加油卡系统中,异地黑名单传输环节为()。①发卡省执行挂失处理②交易省下载黑名单③交易省加油站管控下载黑名单④黑名单上送总中心⑤交易省油机下载黑名单
被列为招标人黑名单的,黑名单公布期限内,移交有关主管机关或单位的纪检监察机构调查处理。
银行业金融机构应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单,及时对本机构客户和交易进行风险排查,依法采取相应措施()
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