多选题

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将等列入黑名单管理()

A. 因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人
B. 公 安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人
C. 公 安机关认定的买卖账户的单位和个人

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目前我国的银行卡清算机构是()。 为推进一带一路建设,中国政府推动银行卡清算机构开展跨境清算业务和支付机构开展()业务 特约商户或外包服务机构发生风险事件的,相关收单机构应按照中国支付清算协会有关工作要求,根据采取相应风险控制措施() 外资企业不能申请在中国境内设立银行卡清算机构() 外资企业不能申请在中国境内设立银行卡清算机构。( ) 中国支付清算协会的主管单位为() 中国支付清算协会的主管单位为()。 根据《支付清算系统危机处置预案》指引,建立健全支付系统各节点应急预案应满足要求() 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。(  ) 银行、支付机构对风险等级较高的特约商户,应通过强化交易监测、建立特约商户风险准备金、延迟清算等风险管理措施,防范交易风险() 中国支付清算协会的业务主管单位是()。 下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是() 银行卡清算机构对疑似银行()等可疑交易,应及时提交收单机构核查 收单机构原则上应在银行卡交易业务发生后个工作日内完成资金清算,并向特约商户提供相应的交易明细() 人民币收单资金清算中,跨行交易资金清算以银行卡组织确认的数据为准,收单行应在收到清算数据的(),将款项及时划拨到特约商户结算账户。 是指外币支付清算机构提交的多边支付业务() 成员机构通过农信银支付清算系统办理支付清算业务,必须在农信银支付清算系统开立清算资金账户() 各级清算机构应建立跨境人民币清算业务重大事件应急机制,避免产生支付清算风险或其他不良影响。 各级清算机构应建立跨境人民币清算业务重大事件应急机制,避免产生支付清算风险或其他不良影响。 银行卡清算机构应成立由银行卡和法律行业专家组成的风险责任纠纷调解委员会()
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