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开户意愿核实不真实的,应当拒绝开户()
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开户意愿核实不真实的,应当拒绝开户()
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开户意愿核实内容包括哪些()
经进一步核实存在冒名或假名开户、非法人真实意愿开户、篡改企业人员信息等情况的,各分支机构应拒绝开户,并直接报告公安机关()
开户机构核实企业开户意愿时,应使用的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()
可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容()
撞柜开户模式下,应在什么时候完成开户意愿核实()
企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实()
为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核()
单个证据的部分内容不真实的,不真实部分不得采信()
企业开立除基本存款账户外的银行结算账户,由开户受理人员通过()核实、()核实或()核实的方式,与企业法人(单位负责人)核实开户意愿的真实性
开户机构核实企业开户意愿时,应使用手持终端、企业手机银行等的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核()
各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取面对面核实或微信银行开户视频意愿核实方式进行开户意愿核查()
开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
营业机构应当审核企业开户证明文件的、和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的,以及企业开户意愿的真实性()
营业机构至少采取下列两种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
各分支机构应坚持原则,严格开户真实性审核,包括开户资料和印鉴的真实性、开户单位法人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等()
开户意愿核实工作中留存的音频、视频资料,应当视同企业客户开户资料一并予以保存,保存期限为()
客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料()
对公开户意愿可通过我行手机银行远程视频核实()
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