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营业机构应当审核企业开户证明文件的、和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的,以及企业开户意愿的真实性()
多选题
营业机构应当审核企业开户证明文件的、和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的,以及企业开户意愿的真实性()
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 一致性
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《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定,本行各级开户机构应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性进行审核。其中对于其他银行开户的,还须对存款银行开户意愿真实性进行审核()
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,严格执行开户证明文件的审核要求()
开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性、合规性及同业银行开户意愿真实性进行审核()
企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的负责。---运营部()
开户证明文件虚假或无效,应当拒绝开户()
企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具开户证明文件()
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的进行审核()
支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,留存相关工作记录()
开户行受理人员审核客户提交的开户证明文件()
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()
企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件( )
企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件( )。
企业使用伪造、变造开户证明文件,开户行可以开户()
严格执行开户证明文件原件的审核要求,不得以审核复印件或影印件代替。开户证明文件必须由经办人员和营业室经理双人审核()
开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的、、及同业银行开户意愿的真实性进行审核()
开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的及同业银行开户意愿的真实性进行审核()
开户银行必须对存款人开户证明文件的()进行审核
企业申请开立银行结算账户,出具的开户证明文件包括、我行对公客户身份识别和尽职调查相关规定明确的其他开户证明文件()
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,开户证明文件可以为原件、复印件或影印件()
特殊法人投资者申请开户,应当提供相关监管机构、主管机关的批准文件或者证明文件。
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