CCS等级已被评为类的个人客户,应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施（）

在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注，持续对客户信息及交易进行关注，客户CCS等级（） CCS等级已被评为2类的中国公民开立个人账户，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报审批（） 办理涉外担保的客户CCS等级分类不得为禁止类（） 利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应采取相应的客户身份认证措施，识别客户身份 在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注，持续对客户信息及交易进行关注，静态调整客户CCS等级（） 对于外国政要，营业机构除釆取正常的客户身份识别措施外，还应当釆取以下措施强化身份识别（） 各支行为客户提供各类网上银行业务服务，应实行严格的（），采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份，并妥善保管客户身份资料和相关记录 办理外币票据托收业务的客户CCS等级分类不得为禁止类，但可以为高风险类客户办理（） 根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。 对于CCS等级为的客户，不得办理各类国际业务；高风险类的客户仅可办理贸易项下汇款业务（） 三类客户以及机评信用等级超过A级的二类客户符合（）条件下，即可在机评信用等级基础上上调信用等级 我行与高风险国家客户建立业务关系时，开展强化身份识别无风险后，即可开展业务（） 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份 个人客户身份识别业务是指分行在与客户建立业务关系时或在业务关系持续期间，采取相应措施或持续识别客户，确认客户真实身份（） 已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为禁止类，应停止为客户办理业务（） 各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 办理同业合作的贸易融资业务存续期间，若客户的CCS等级调整为禁止类或高风险类，则应按照我行政策有关要求采取相关措施（） 对CCS等级为和的客户，在申请线上个人贷款时（自助质押贷款和网捷贷），拒绝个人贷款申请（） CCS系统自动评定客户风险等级的因素有哪些（） 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份（）措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。